Assurer une surveillance rigoureuse concernant la génération d’alerte lutte contre le financement du terrorisme et lutte anti-blanchiment.
Traitement et analyse approfondi de 1 er et 2nd niveau sur des alertes LFT (flux internationaux et nationaux) via Fircosoft.
Automatisation des fichiers : identifications des entités monde Société Générale, aide à la facturation, fichier homonymes (optimisation de macros sous VBA).
Analyse des embargos OFAC et UE pour une mise en application.
Gestion de la relation conformité avec toutes les entités monde Société Générale.
Sécurisation des prises de décision en obtenant la double validation.
Prise en charge des demandes et instructions des clients internes dans le cadre de la gestion et l'administration de la boite commune. Ventilation et remontée des informations nécessaires pour la réalisation du point trésorerie de fin de journée.
Statut de VALIDEUR d'alerte complexe: Flux STRIPPING, flux sensibles à haut risques, formation des GEA juniors