Aliou : Consultant-Analyste valideur flux bancaires
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Aliou

Consultant-Analyste valideur flux bancaires

32 ans —  Orly , Val-de-Marne
Expertises
SQL Fircosoft FACTIVA AIR BVD INFO
Fonctions
Consultant-Analyste valideur flux bancaires Analyste lutte anti blanchiment

Note Globale    

Présentation

 

Compétences : 

- Informatique

  • FACTIVA
  • FIRCOSOFT
  • AIR, BVD INFO
  • PACK OFFICE
  • SQL
  • Logiciel économétrique Eviews

Aliou

id : #13397

32 ans

Orly

Val-de-Marne

 Consultant-Analyste valideur flux bancaires

Aliou

Dernière expérience

 

ALTI-TCF
Consultant-Analyste valideur flux bancaires

  • Assurer une surveillance rigoureuse concernant la génération d’alerte lutte contre le financement du terrorisme et lutte anti-blanchiment.
  • Traitement et analyse approfondi de 1 er et 2nd niveau sur des alertes LFT (flux internationaux et nationaux) via Fircosoft.
  • Automatisation des fichiers : identifications des entités monde Société Générale, aide à la facturation, fichier homonymes (optimisation de macros sous VBA).
  • Analyse des embargos OFAC et UE pour une mise en application.
  • Gestion de la relation conformité avec toutes les entités monde Société Générale.
  • Sécurisation des prises de décision en obtenant la double validation.
  • Prise en charge des demandes et instructions des clients internes dans le cadre de la gestion et l'administration de la boite commune. Ventilation et remontée des informations nécessaires pour la réalisation du point trésorerie de fin de journée.
  • Statut de VALIDEUR d'alerte complexe: Flux STRIPPING, flux sensibles à haut risques, formation des GEA juniors
 

Formation

 

2013     Université PARIS NORD Sorbonne cité - Master 2 Banque finance gestion des risques

Langues

 

Anglais : Courant