Myriam : Analyse de risques, Audit et Contrôle interne
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Note Globale    

Présentation

 

Compétences :

  • Conseil en analyse et gestion des risques (cartographie et matrices de risques) ;
  • Proposition de plan d’audits annuel basé sur les risques ;
  • Reporting pour la direction et comité d’audit ;
  • Gestion des budgets ressources, formation, compétences et voyages ;
  • Revue qualité de la méthodologie de travail ;
  • Développement de programme d’audits et partage des meilleures pratiques ;
  • Développement d’auto-audits avec les équipes opérationnelles, financières, IT et conformité.
  • Conformité basée sur les contrats clients, fournisseurs et règles internes ou externes du groupe ;
  • Prévention, détection et investigation des fraudes ;
  • Audits financiers Sarbanes Oxley (SOX) sur Oracle, SUN et SAP en US GAAP et IFRS ;
  • Contrôles généraux des systèmes d’informations opérationnels et comptables (ITGC) ;
  • Audits liés aux risques de paiement par carte de crédit (PCI) ;
  • Diagnostics des Plans anti-sinistre et Plans de continuité d’activités ;
  • Conseil de préparation aux audits et certifications externes (SSAE16, ISO 9001 or ISO 270001 audits)

Myriam

id : #7909

50 ans

Châtelaillon-plage

Charente-Maritime

Analyse de risques, Audit et Contrôle interne

Myriam

Certification

 

2103 : Certified Internal Auditor - CIA

2015 : Certification in Risk Management Assurance - CRMA

2013 : Certified Fraud Examiner

2013 : Certification in Control Self Assessment - CCSA

Dernière expérience

 

SITEL
Responsable de l'audit interne pour les régions EMEA et LATAM

Pour l'Europe, Afrique, Moyen-Orient et Amérique latine (17 pays) :

  • Adaptation, communication et utilisation d'un modèle d'analyse de gestion des risques d'entreprise ;
  • Rédaction du rapport de risques, basé sur le modèle COSO, pour le comité d'audit aux Etats-Unis ;
  • Revue des 10 risques les plus importants et définitions des actions urgentes par le management comité d'audit.
  • Révision de la méthodologie de travail en regard des normes de l'audit interne ;
  • Développement de programme d'audits pour les centres d'appels, centres financiers et de données ;
  • Suivi des plans d'action avec le management et partage des meilleures pratiques ;
  • Management d'équipes de 1 à 4 auditeurs basés en Bulgarie, au Maroc, au Panama ou aux Philippines (sélection, recrutement, formation et développement) ;
  • Préparation du reporting trimestriel pour le comité d'audit (risques émergeants ou récurrents, résultats des audits, suivi des plans d'action, analyse des écarts de budgets temps, ressources et voyages) ;
  • Coordination avec les auditeurs des clients, auditeurs externes, organismes de certification et équipe de conformité afin d'assurer une bonne gestion des risques et d'éviter une duplication des audits.
  • Expertise développée dans les domaines spécifiques où j'ai planifié, préparé et conduit ou supervisé et communiqué les résultats pour les audits suivants :
  • Conformité basée sur les contrats clients, fournisseurs et règles internes ou externes du groupe ;
  • Séparation des tâches pour l'utilisation en finance, paie, RH et comptabilité afin de prévenir les fraudes ;
  • Sarbanes Oxley (SOX) pour les cycles d'achat, vente, immobilisation, grand livre, clôture financière ;
  • Contrôles généraux des systèmes d'informations (ITGC) : Accès aux systèmes, la séparation des tâches, la disponibilité et la protection des données, changements, développement et sécurité des données ;
  • Conformité, sécurité et procédures de travail liées aux normes PCI (Payment Cards Industry) 3402) ;
  • Audit du respect des normes comptables US GAAP et IFRS (basé sur Oracle, SUN ou SAP) ;
  • Audit en français, anglais, allemand et espagnol en Europe, Maroc, Inde, Philippines, Panama, Nicaragua, Colombie, Brésil et Chili et rapport écrits et communications officielles en anglais.

Formation et soutien des équipes opérationnelles en coordination avec l'équipe de sécurité et conformité pour développer les auto-audits et les maintenir en fonction des changements et des risques.
Formation des employés des centres financiers à la loi Sarbanes Oxley et à ses exigences.

 

Formation

 

2015     institut de l'Audit Interne (IIA) - Certification en assurance de gestion des risques (CRMA)

2013     institut de l'Audit Interne (IIA) - Certification en Audit Interne (CIA)

2013     institut de l'Audit Interne (IIA) - Certification en Auto-audit (CCSA)

2013     Certification en détection et prévention des fraudes (CFE) de l'ACFE

2008     Certificat ISO 9001

2011     Conservatoire National des Arts et Métiers, CNAM France - Master en Comptabilité, Contrôle et Audit spécialisé en expertise et conseil

1995     Fachhochschule Münster, Allemagne - Diplom Betriebswirt

Langues

 

Français : Bilingue ou langue maternelle

Anglais : Advanced

Allemand : Advanced

Espagnol : Advanced